Bà N.T.N. (1959, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 077674… của một người tự xưng là cán bộ điều tra Bộ Công an thông báo rằng bà N. liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và rửa tiền. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu bà N. mở tài khoản tại Ngân hàng Lien Viet Bank và sử dụng số điện thoại do đối tượng cung cấp làm giao dịch trên hợp đồng Banking.